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外汇局转达银行外汇违规案例 金融岛 2021年2月4日 08:58:52  阅读量:60547

        图片泉源:微摄

        金融岛讯   外汇局2月3日宣布关于银行外汇违规案例的转达。凭证《中华人民共和外洋汇治理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇治理局增强外汇市场羁系,严肃袭击外汇领域违法违规行为,重点袭击虚伪、诱骗性外汇生意,维护外汇市场康健良性秩序。凭证《中华人民共和国 *** 信息公然条例》(中华人民共和国国务院令第711号),现将部门违规典型案件转达如下:

        案例1:国家开发银行海南省分行违规解决商业付汇案

        2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司解决离岸转手生意对外付汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款1197.91万元。

        案例2:建设银行青岛分行违规解决收汇案

        2017年1月至2017年5月,建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款1031.5万元。

        案例3:中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规解决商业付汇案

        2019年1月至2019年7月,中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任,违规解决疆域互市商业对外付汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对两家银行责令矫正,划分处罚没款92.92万元和91.84万元。

        案例4:交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规解决商业付汇案

        2016年1月至2018年4月,交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规解决转口商业付汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款80.92万元。

        案例5:中国民生银行、招商银行、中信银行违规解决售汇案

        2016年9月至2019年8月,中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任,违规解决银行卡项下售汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对3家银行责令矫正,划分处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

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        案例6:光大银行西循分行违规解决收汇案

        2016年4月至2018年8月,光大银行西循分行未尽审核责任,违规解决服务商业收汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚款60.3万元。

        案例7:华商银行深圳科技园支行违规解决内保外贷案

        2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款239.36万元。

        案例8:广发银行温州分行违规解决内保外贷案

        2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款1764万元。

        案例9:农业生长银行常州市分行违规解决结汇案

        2018年6月,农业生长银行常州市分行未尽审核责任,违规解决虚伪外商投资资源金结汇支付营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款80.03万元。

        案例10:中原银行苏州分行违规解决结汇案

        2018年4月至12月,中原银行苏州分行未尽审核责任,违规解决虚伪外商投资资源金结汇支付营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款90.1万元。

        案例11:浙江义乌农村商业银行违规解决收结汇案

        2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业银行未尽审核责任,违规解决虚伪商业收结汇营业。

        凭证《外汇治理条例》第四十七条,对该行责令矫正,处罚没款57.27万元。


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